【分析】剖析美国EB5著名失败案例

2014-09-13 06:00:13 来源: 网易海外置业综合 举报
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【分析】剖析美国EB5著名失败案例

1.芝加哥会议中心项目

a.项目基本情况介绍:

项目发起人AnshooR.Sethi,成立了两家公司:芝加哥(房源)会议中心(ACCC)及芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC),公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心,投资者只要购买ACCC的股份,就可以通过EB-5移民投资者试点计划快速获得移民美国(房源)的机会。


当时宣传的项目优势:这个酒店号称世界最大规模,还被贴上了"低碳环保"标签,所以在当时很受欢迎。


b.项目发展和结局:

赛思向超过250名投资者,销售了超过1.45亿美元的公司证券,并收取了1100万美元管理费用。


由于在合作协议,建筑许可等核心文件上造假,被美国证券交易委员会指控。申请人连I526都没有拿到,由于投资款打入监管账户,50万美金的投资款被追回,但1100万美元的管理费用被挥霍一空,无法追回,现赛思被全球通缉。


c.项目骗局核心:文件造假,包括:

1)与喜达屋酒店等合作协议存在欺诈。

2)虚假陈述成已取得项目建设许可。

3)项目方注入项目的土地估值严重高估。

4)对Sethi先生和开发商的资历不实描述。

5)发行文件虚假编造将获得伊利诺依州政府的约3.4亿美元的支持。

6)发行文件许诺I-526没通过就返还发行费,但1100万发行费已被私用,只剩不足100万。

7)在这些假的预估基础上,就业目标很难实现。


2.北方牛肉加工厂


【分析】剖析美国EB5著名失败案例


a.项目基本情况:

项目位于美国南达科他州(房源)布朗县的阿伯丁市,人口不足3万、面积只有40平方公里——典型的美国中西部农业州形象。由荷兰裔美国人建立,计划每天屠宰1500头牛,制造成牛肉销往美国各地,可以创造1600多个就业机会。获得了政府的大力支持。号称:“全世界最棒一级牛肉之家”。


b.中介的考虑:

第一,当时项目方提供的宣传材料很多都是南达科他州政府项目。


第二,当时南达科他州区域中心推广讲座时,是由当时的南达科他州经济旅游发展部部长理查德·本达(RichardBenda)亲自来华推介,并强调很快将有3500万美元左右的政府资金到位。


第三,该区域中心也可以说是当时比较老牌的区域中心,属于前十名左右被批准的区域中心。在当时已经在中国内地推了好几个项目,如火鸡项目、赌场项目、风电项目、奶牛项目、电厂项目等,积攒了500多个内地EB-5客户,而且全部获得I-526移民签证。负责人是南达科他州前任经济旅游发展部部长伯伦,没有不良记录。


c.项目发展:

共计吸引了187个投资者。


天灾:2007年5月的暴雨,让整个城市泡在水里,NBP由此产生的施工问题在数月后都无法解决。


人祸:与此同时,在施工现场北部居住的一部分居民对NBP提出诉讼,宣称NBP的存在会干扰其生活。和一个挖掘公司产生的210万美元滞留权的诉讼案。


分赃不均:跟中介公司的佣金纠纷,中介认为给一个客户就要有一个客户的佣金,加工厂认为没有吸纳足够的人,所以不给佣金。


d.项目结局:

2012年9月28日开始试营业,与之前每天屠宰1500头牛的目标形成鲜明对比的是,当天生产线上只有5头牛;第二年4月,工厂解雇了108名工人,2个月后,提交了破产保护申请。负债金额高达1.388亿美元,资产只有7930万美元,停产解散,只留下6人在空旷的厂区看守。


迄今为止,NBP共已花费1.483亿美元,共有187名外来投资者参与,拿到永久绿卡的70人,其余117名投资者,没有身份,血本无归。


3.美国密苏里糖厂项目


a.项目基本情况:

马泰克是一家坐落于美国密苏里州(房源)的专业生产糖的替代品——三氯蔗糖的生产厂家,该厂家拥有该产品的部分专利。在2010年,Mamtek获得了1760万美元的州税收奖励,公司发行了3900万美元的产业发展债券来支持它的工厂建设。公司还需筹集800万美元的私人投资。Mamtek决定通过美国eb5的方式,向想要得到美国绿卡的中国人,来筹集这笔资金。


b.项目发展和结局:

某中介是此项目的中国独家代理,考虑到该项目具备以下几个优势:具备糖的功能,却没有糖的负作用,符合现代社会的健康需求;该企业在美国最不发达地区设厂,容易满足美国移民局的就业要求;密苏里州包括州长在内的从州政府到市政府官员的大力支持;政府税收优惠政策等。后期筹集到4名中国投资人的200万美元。最后因为经营不善,宣布破产。美国证监会于2012年9月提起诉讼,这也是历史上第一个被美国证监会起诉的美国投资移民诈骗项目。Mamtek首席执行官及董事长布鲁斯科尔(BruceCole)于2012年被检方指控犯有5项罪名,尤其是科尔对于其推广的糖厂项目存在严重的误导和欺骗。科尔被捕后,Mamtek公司随即宣告破产,其设备均被拍卖用于还债。


c.案例核心:

夸大项目背景,严重误导,经营不善。



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